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Noticias finanzas forex 2017
Esta página da Web será atualizada à medida que os eventos do tribunal estiverem agendados nesta matéria. A sentença em casos criminais não ocorre no momento da entrada de um argumento de culpabilidade, mas algum tempo depois.
Obrigado por entrar em contato com o Ministério Público dos Estados Unidos quanto ao seu investimento com o Evolution Marketing Group ("EMG"). O governo federal continua a investigar as operações da EMG e está trabalhando para recuperar fundos para retornar aos investidores lesionados. Por favor, note que, até que uma ordem de confisco seja inscrito no favor dos Estados Unidos após a resolução da confiscação civil ou do processo penal, os Estados Unidos não conseguem liberar fundos para as vítimas.
Obrigado por comunicar-se com a Oficina de Fiscalidade Federal em busca de uma inversão com Evolution Marketing Group ("EMG"). O governo federal continúa sua pesquisa sobre as operações de EMG e está ativo em recuperar fundos para o devolver aos inversionistas afetados. Por favor, por favor, que o governo não pode absolver os fundos apoderados a as victimas até a resolução, ya que é uma confiscação civil ou um prosecusión criminal, e uma orden a confiscación ha sido anotada em favor dos Estados Unidos.
Incluído abaixo é uma folha de informações para vítimas. Se você ainda não completou e devolveu uma Folha de Informação de Vítimas, complete uma e entregue-a por correio normal para o endereço listado no formulário. Se você já completou e devolveu uma Folha de Informação de Vítimas, não envie uma segunda.
Incluímos abaixo uma Forma a Informação de Victima. Se você não tiver completado e devuelto esta forma, por favor complete y devuelvala por correio regular a la direção que aparece na forma. Não há outra forma, se você já completou e devolvió.
(18/4/2018): Estabelecimento de linha direta gratuita para telefonistas internacionais.
O Administrador de Reclamações estabeleceu uma linha direta gratuita para chamadas internacionais (+ 1-641-323-1345).
(4/7/2018): Site estabelecido pelo Administrador de Reclamações.
Os Estados Unidos mantiveram um Administrador de Reclamações, Consultoria Analítica (anteriormente conhecido como Grupo BMC), para supervisionar o processo de remissão para compensar vítimas elegíveis do Grupo Evolution Marketing.
Todas as perguntas sobre o status do caso ou o processo de remissão devem agora ser direcionadas para:
Fundo de Remuneração Evolution Marketing Group.
Não entre em contato com o Ministério Público dos Estados Unidos quanto ao processo de remissão.
Toda pergunta relacionada com o status do caso do processo de remissão deve ser dirigida a:
Fundo de Remuneração Evolution Marketing Group.
Por favor, sem contatos à la Oficina de Fiscalidade Federal (Procurador dos EUA) em massa ao processo de remissão.
A Consultoria de Análise (AC) estabeleceu um número de telefone gratuito da linha direta (855) 763-9455, a fim de encaminhar quaisquer questões relativas ao status do caso e ao processo de remissão (o que é remissão, quem é elegível para receber a remissão, o que você deve ser considerado para remissão, quando os pagamentos de remissão serão feitos, etc.).
Analítica Consultoria (AC) ha estabelecido uma linha direta "gratuita" (855) 763-9455 com o fim de poder contestar qualquer coisa relacionada com o status do caso e o processo de remissão, que possas fazer para ser considerado para a remissão, quando são os pagamentos de remissão, etc.).
Se você já forneceu uma folha de impacto da vítima e / ou documentos de apoio ao nosso escritório, eles foram encaminhados para o administrador de reivindicações. Por conseguinte, neste momento, não podemos confirmar que recebemos a sua folha de impacto da vítima e / ou documentos de apoio. No entanto, a CA poderá verificar se os seus registros foram recebidos e irá informar se você precisa de informações e / ou documentos adicionais para avaliar o (s) seu (s) pedido (s).
Você está procurando por telefone e e-mail. Envie sua empresa por correio eletrônico. En efecto, en este momento, não podemos confirmar que temos recebido o Hoja de Informação da Victima e seus documentos. Não obstante, AC podra verificar se os seus documentos foram recebidos e informados e solicitar informações adicionais sobre os documentos adicionados com o aval de avaliação.
Se suas informações de contato mudaram desde que você preencher uma folha de impacto da vítima, é muito importante que você aconselhe AC de quaisquer alterações para que a empresa possa alcançá-lo se eles precisam de informações adicionais de você. Além disso, se você não forneceu um número de telefone ou endereço de e-mail, forneça essas informações à AC para garantir que a CA possa alcançá-lo o mais rápido possível se precisar de algo mais longe de você.
Se você quiser saber o que você está procurando, entre em contato com você, informe-o para qualquer um para qualquer tipo de entrevista. Ademas, se você não possui um número de telefone, por favor, certifique-se de que esta informação é uma AC para garantir que você possa contactar, mas você estará pronto, e fique por favor.
Lembre-se de que nem os Estados Unidos nem o AC solicitarão que envie qualquer fundo ou, de qualquer forma, você receba quaisquer taxas, nem é necessário que você mantenha um advogado para participar do processo de remissão.
Por favor, desconheça os usuários do Brasil, e solicite que você envie dinheiro ou receba uma factura com custos, não é necessário que conserve um abogado para participar no processo de remissão.
(3/24/2018): número de telefone gratuito, estabelecido pelo Administrador de Reclamações.
O Administrador de Reclamações estabeleceu uma "linha direta" gratuita para vítimas de EMG. O número é 855-763-9455. Além disso, o Grupo BMC foi comprado pela Analytics Consulting, LLC. A Consultoria Analítica tratará a administração das reivindicações relativas à EMG.
O Administrador de Reclamos estabeleceu uma linha direta "gratuita" para as victimas de EMG. El numero es 855-763-9455. Ademas, o Grupo BMC ha sido comprado por Analytics Consulting, LLC. Analítica Consultoria estara manejada a administração de reclamos com relação a EMG.
Os Estados Unidos mantiveram o Grupo BMC como Administrador de Reclamações para supervisionar o processo de remissão para compensar as vítimas EMG elegíveis. O processo de reivindicação começará em breve. Informações sobre o processo de administração de sinistros serão postadas em um site dedicado que a BMC estabelecerá em conexão com o programa de compensação de vítimas. Os detalhes relativos ao site do BMC e ao processo de remissão serão publicados aqui assim que estiverem disponíveis. Lembre-se de que nem os Estados Unidos nem o BMC solicitarão que você envie qualquer fundo ou, de qualquer forma, o facture por quaisquer taxas, nem é necessário que você mantenha um advogado para participar do processo de remissão.
Los Estados Unidos ha retenido o Grupo BMC como Administrador de Reclamações para o supervisor do processo de reparação para compensar as victimas elegíveis EMG. O processo de reclamação começa em breve. Informacion sobre o processo de administração de reclamações a ser publicado em uma página da web dedicada a BMC estabelecendo uma relação com o programa de compensação às victimas. Os detalhes relativos à página da web e ao processo de reparação são publicamente disponíveis. Por favor, lembrar-nos que não é o que quer que seja. Por favor, desconheça os Estados Unidos. BMC solicite que envie em qualquer fundo ou de outra maneira se factura por los custos de qualquer coisa não for necessário. Conserve um abogado para participar no processo de reparação.
(2/14/2018): as vítimas de crimes federais são livres para procurar o conselho de um advogado em relação à remissão. Embora você possa ser representado por um advogado em relação à remissão, não é um requisito. Uma determinação sobre o seu possível direito à restituição através do processo de remissão não se baseia em se você manteve um advogado ou não. Em outras palavras, não é necessário contratar um advogado para participar do processo de remissão. Se você é representado por um advogado, no entanto, você ainda deve cumprir todos os requisitos, incluindo fornecer documentação para apoiar seu investimento reivindicado com a EMG. Além disso, os Estados Unidos não cobram quaisquer taxas (inclusive através de terceiros) a qualquer pessoa, independentemente da cidadania, para aplicação e participação no processo de remissão.
As vítimas de delitos federais são livres de buscar o conselho de um abogado sobre a reparação. Você pode ser representado por um abogado sobre a reparação, não é um requisito. A determinação sobre o direito e a restituição do mar é possível um tratamento do processo de remissão não se basa em si se contratou um abogado o no. Em outras palavras, não é necessário que você contrate um abogado para a participação no processo de revisão. Se você esta representado por um abogado, sem embargo, você espera cumprir com todos os requisitos, proporcionando documentação para apoiar a sua inversão com EMG. Adams, los Estados Unidos no le cobra honorarios por tipo (inclusive a traves de terceros) a qualquer persona, independentemente de nacionalidade, para a aplicação e a participação no processo de reparação.
(11/7/2018): Em 31 de outubro de 2018, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Meio da Flórida emitiu ordens de confisco por mais de $ 138 milhões em ativos que foram confiscados pelas autoridades federais por seu envolvimento em uma fraude perpetrada pela Evolution Grupo de mercado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos distribuirá estes fundos às vítimas elegíveis da fraude através de um processo chamado "Remissão".
El 31 de outubro de 2018, a Corte de Los Estados Unidos do Distrito Mediano da Flórida, informou-se sobre os $ 140 milhões dos bens que foram confiscados pelas autoridades federais pela participação em um fraude cometido por Evolution Market Group. Los Estados Unidos distribuidos por victimas elegíveis do fraude por processo como "Remisión".
A remissão ocorre quando os bens perdidos são devolvidos às vítimas do crime subjacente à confiscação. A Autoridade para conceder remissão recai no Procurador-Geral dos Estados Unidos, conforme delegado à Seção de Confiança de Ativos e Lavagem de Dinheiro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O processo de remissão é regido pelo Código de Regulamentos Federais, Capítulo 28, Parte 9 (2018).
Remissão de evento quando confiscados de bens som devueltas a as victimas do criançado a favor da confiscação. Autoridade para conceder remision descansa com o Fiscal Geral dos Estados Unidos, assim delegado à seção de confissões e lavados de Dinheiro dos Estados Unidos. O processo de remissão é governado pelo código de Regulaciones Federales, Capitulo 28, Parte 9 (2018).
As pessoas que sofreram uma perda financeira devido ao investimento com o Evolution Market Group d / b / a Finanzas Forex podem ser elegíveis para remissão.
Personas que incurrieron uma perdida financeira pela inversão em Evolution Market Group d / b / a Finanzas Forex, podem ser elegíveis para remissão.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está em processo de contratação de um administrador de remissão que supervisionará o processo de remissão. Uma vez que o administrador de remissão é contratado, esta página será atualizada com as informações de contato do administrador da remessa.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está no processo de contratar um administrador de remoção do qual o administrador do processo de remissão. Uma vez que o administrador da remissão é contratado, esta página web será atualizada com a informação do administrador de remissão.
Para ser elegível para receber remissão, a vítima deve enviar um formulário de petição ao administrador da remissão. O administrador de remissão enviará o Formulário de Petição para cada uma das vítimas conhecidas da fraude em uma data posterior. Consequentemente, é muito importante que possamos atualizar informações de contato (endereço, endereço de e-mail e número de telefone) para cada vítima. Se você já enviou uma Folha de Informação de Vítimas ao Ministério Público dos Estados Unidos ou ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e suas informações de contato mudaram, forneça informações de contato atualizadas para qualquer um dos seguintes:
Ministério Público dos Estados Unidos.
À atenção de: Elizabeth Medina.
400 W. Washington Street, Suite 3100.
Orlando, FL 32801.
Para ser elegíveis para receber remissão, a victima tem que someter uma Forma de Petição ao administrador de remissão. Mas, em seguida, o administrador de remissão estara enviado a Forma de Petição a cada uma das victimas "conocidas" do fraude. Em conseqüência, é muito importante que tengamos a informação de contato atualizada (dirección, correio eletrônico e número de telefone) de cada victima. Se você prefere uma forma de informação de Victima a Fiscalidade Federal de Estados Unidos ou em Serviço Secreto de Estados Unidos, e sua informação ha cambiado, favor do provador sua informação de contato atualizada a qualquer um dos seus avisos:
Por E-Mail / Por Correo Electronico:
Ministério Público dos Estados Unidos.
À atenção de: Elizabeth Medina.
400 W. Washington Street, Suite 3100.
(10/31/2018): Se você completou previamente e enviou uma Folha de Informação de Vítimas, mas não enviou documentos para suportar sua perda reivindicada, DEVE enviar esses documentos ou seu pedido não pode ser considerado para fins de restauração / remissão. Os documentos de suporte incluem, mas não estão limitados a: cheques cancelados, recibos de transferências eletrônicas, extratos bancários, recibos, acordos, contratos, demonstrações mensais, correspondência (incluindo e-mail) entre você e os operadores / funcionários da alegada fraude e / ou capturas de tela do computador em relação à sua conta.
Quanto mais documentos você fornecer, mais fácil será verificar sua perda reivindicada. Por favor, envie todos os documentos de suporte por correio regular até 31 de janeiro de 2018, ao Serviço Secreto dos Estados Unidos, à atenção do Agente Tom Campbell, 390 N. Orange Avenue, Suite 1300, Orlando, FL 32801. Se você já completou e retornou uma folha de informações de vítimas, NÃO envie uma segunda, mas certifique-se de que seu nome está claramente identificado em cada página de qualquer documento que você fornecer.
(10/31/2018): É muito importante que você forneça documentação que suporte sua reivindicação de investimento com EMG. Sem tal documentação, os Estados Unidos podem não conseguir verificar o valor do seu investimento. Se você não já forneceu documentos de acompanhamento, forneça-os imediatamente. Conforme mencionado acima, esses documentos podem incluir cheques cancelados, recibos de transferência bancária, certificações e outros documentos financeiros relacionados. A documentação adicional que pode ser considerada são as capturas de tela do site EMG de declarações de conta e avisos / atualizações da EMG e / ou seus administradores, vídeos de reuniões / conferências EMG e apresentações em PowerPoint de reuniões / conferências EMG. Quanto mais informações forem fornecidas, mais fácil será verificar sua reivindicação de investimento.
(10/31/2018): As vítimas de crimes federais são livres para solicitar o conselho de um advogado sobre seus direitos, incluindo o direito à restituição. Conforme mencionado abaixo, enquanto você pode ser representado por um advogado sobre restituição, não é um requisito. Se for feita uma determinação de que você tem direito a restituição, será ordenada pelo Tribunal, e não se baseia em se você manteve um advogado ou não. Se você é representado por um advogado, no entanto, você ainda deve cumprir todos os requisitos, incluindo fornecer documentação para apoiar seu investimento reivindicado com a EMG.
O governo dos Estados Unidos não cobra taxas de vítimas de crimes de qualquer tipo. Especificamente, o governo dos Estados Unidos não cobra por qualquer trabalho que o governo desempenhe relacionado à sua ação criminal, inclusive para coleta de restituição. Se você for contatado por qualquer pessoa, empresa ou outra organização que reivindique ser um representante do governo dos Estados Unidos, o Ministério Público dos Estados Unidos, qualquer procurador, investigador ou outra pessoa ou entidade envolvida na acusação pendente no Distrito dos Estados Unidos Tribunal para o Distrito do Meio da Flórida, não forneça essa (s) pessoa (s) com dinheiro ou informações e entre em contato conosco imediatamente no nosso endereço de e-mail: USAFLM. ORLVW@usdoj. gov. Inclua a palavra "EMG" na linha de assunto do e-mail e seu nome e endereço no corpo do e-mail. Responderemos o mais rapidamente possível, mas por favor, aguarde 2-3 dias úteis.
Se você é considerado uma vítima neste caso, os montantes da restituição serão determinados pelo juiz do tribunal distrital quando o réu for condenado em processo penal. Se não houver restituição ordenada no processo penal ou se os Estados Unidos perderem fundos em uma ação civil de confisco e não há processos penais, seu pedido de reembolso será considerado através de um processo conhecido como "remissão". Os Estados Unidos também não cobram pelo trabalho que executa se o seu pedido de reembolso for considerado através do processo de remissão. (Os custos administrativos podem ser deduzidos dos valores confiscados antes do desembolso.) Enquanto você é livre para manter seu próprio advogado ou advogado para representar você durante os processos, não exigimos que você tenha qualquer advogado ou advogado para buscar restituição ou arquivo um pedido de remissão.
Documentos de vítimas.
Informação do caso.
Status do caso (atualizado em 11/11/2018): continuação da investigação. As ordens foram emitidas no processo de confisco de ativos civis (veja abaixo).
Próximo evento de corte agendado: nenhum.
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Incluído abaixo é uma folha de informações para vítimas. Se você ainda não completou e devolveu uma Folha de Informação de Vítimas, complete uma e entregue-a por correio normal para o endereço listado no formulário. Se você já completou e devolveu uma Folha de Informação de Vítimas, não envie uma segunda. Todas as perguntas sobre o status do processo ou o processo de remissão devem agora ser direcionadas para: Caixa Chanhassen, MN, linha telefônica gratuita
Por favor, nenhum contatado na Oficina de Fiscalidade Federal U. Analytics Consulting A AC estabeleceu um número de telefone gratuito para o atendimento a qualquer questão sobre o status do caso e o processo de remissão o que é remissão, quem é elegível para receber remissão, o que você deve fazer para ser considerado para remissão, quando os pagamentos de remissão serão feitos, etc.
Se suas informações de contato mudaram desde que você preencher uma folha de impacto da vítima, é muito importante que você aconselhe AC de quaisquer alterações para que a empresa possa alcançá-lo se eles precisam de informações adicionais de você. Além disso, se você não forneceu um número de telefone ou endereço de e-mail, forneça essas informações à AC para garantir que a CA possa alcançá-lo o mais rápido possível se precisar de algo mais longe de você.
Lembre-se de que nem os Estados Unidos nem o AC solicitarão que envie qualquer fundo ou, de qualquer forma, você receba quaisquer taxas, nem é necessário que você mantenha um advogado para participar do processo de remissão. Número de telefone gratuito, estabelecido pelo Administrador de Reclamações. O número é a Analytics Consulting estará lidando com a administração de reivindicações sobre EMG. El numero es O processo de reclamação começará em breve. Informações sobre o processo de administração de sinistros serão postadas em um site dedicado que a BMC estabelecerá em conexão com o programa de compensação de vítimas.
Os detalhes relativos ao site do BMC e ao processo de remissão serão publicados aqui assim que estiverem disponíveis. Lembre-se de que nem os Estados Unidos nem o BMC solicitarão que você envie qualquer fundo ou, de qualquer forma, o facture por quaisquer taxas, nem é necessário que você mantenha um advogado para participar do processo de remissão.
O processo de reclamação começa em breve. Informacion sobre o processo de administração de reclamações a ser publicado em uma página da web dedicada a BMC estabelecendo uma relação com o programa de compensação às victimas.
Os detalhes relativos à página da web e ao processo de reparação são publicamente disponíveis. Por favor, lembrar-nos que não é o que quer que seja. Por favor, desconheça os Estados Unidos. BMC solicite que envie em qualquer fundo ou de outra maneira se factura por los custos de qualquer coisa não for necessário. Conserve um abogado para participar no processo de reparação. As vítimas do crime federal são livres para solicitar o conselho de um advogado em relação à remissão.
Embora você possa ser representado por um advogado em relação à remissão, não é um requisito. Uma determinação sobre o seu possível direito à restituição através do processo de remissão não se baseia em se você manteve um advogado ou não. Em outras palavras, não é necessário contratar um advogado para participar do processo de remissão.
Se você é representado por um advogado, no entanto, você ainda deve cumprir todos os requisitos, incluindo fornecer documentação para apoiar seu investimento reivindicado com a EMG. Além disso, os Estados Unidos não cobram quaisquer taxas, inclusive através de terceiros a qualquer pessoa, independentemente da cidadania, para aplicação e participação no processo de remissão. Você pode ser representado por um abogado sobre a reparação, não é um requisito. Em outras palavras, não é necessário que você contrate um abogado para a participação no processo de revisão.
Ademas, los Estados Unidos no le cobra honorarios por tipo, além de traves de terceros a qualquer pessoa, independentemente de nacionalidade, para a aplicação e a participação no processo de reparação. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos distribuirá esses fundos para vítimas elegíveis da fraude através de um processo chamado "Remissão". A remissão ocorre quando os bens perdidos são devolvidos às vítimas do crime subjacente à confiscação. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está em processo de contratar um administrador de remissão que supervisionará o processo de remissão.
Para ser elegível para receber remissão, a vítima deve enviar um formulário de petição ao administrador da remissão. O administrador de remissão enviará o Formulário de Petição para cada uma das vítimas conhecidas da fraude em uma data posterior. Por conseguinte, é muito importante que possamos atualizar o endereço de informações de contato, o endereço de e-mail e o número de telefone de cada vítima.
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Por favor, envie todos os documentos de suporte por correio regular até 31 de janeiro, para o Serviço Secreto dos Estados Unidos, à atenção do Agente Tom Campbell, N. Se você já completou e devolveu uma Folha de Informação de Vítimas, NÃO envie uma segunda, mas Certifique-se de que seu nome esteja claramente identificado em cada página de qualquer documento que você fornecer.
É muito importante que você forneça documentação que suporte sua reivindicação de investimento com a EMG. Sem tal documentação, os Estados Unidos podem não conseguir verificar o valor do seu investimento.
Conforme mencionado acima, esses documentos podem incluir cheques cancelados, recibos de transferência bancária, certificações e outros documentos financeiros relacionados. Quanto mais informações forem fornecidas, mais fácil será verificar sua reivindicação de investimento. As vítimas do crime federal são livres para procurar o conselho de um advogado sobre seus direitos, incluindo o direito à restituição.
Conforme mencionado abaixo, enquanto você pode ser representado por um advogado sobre restituição, não é um requisito. Se for feita uma determinação de que você tem direito a restituição, será ordenada pelo Tribunal, e não se baseia em se você manteve um advogado ou não.
O governo dos Estados Unidos não cobra taxas de vítimas de crimes de qualquer tipo. Especificamente, o governo dos Estados Unidos não cobra por qualquer trabalho que o governo desempenhe relacionado à sua ação criminal, inclusive para coleta de restituição. Se você for contatado por qualquer pessoa, empresa ou outra organização que reivindique ser um representante do governo dos Estados Unidos, o Ministério Público dos Estados Unidos, qualquer procurador, investigador ou outra pessoa ou entidade envolvida na acusação pendente no Distrito dos Estados Unidos Tribunal para o Distrito do Meio da Flórida, não forneça essa pessoa com dinheiro ou informações e entre em contato conosco imediatamente no nosso endereço de e-mail: Inclua a palavra "EMG" na linha de assunto do e-mail e seu nome e endereço no corpo do e-mail.
Responderemos o mais rapidamente possível, mas permitiremos dias úteis. Se você é considerado uma vítima neste caso, os montantes da restituição serão determinados pelo juiz do tribunal distrital quando o réu for condenado em processo penal.
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The United States also does not charge for any work that it performs if your claim for reimbursement is considered through the remission process. Administrative costs may be deducted from forfeited amounts prior to disbursement. While you are free to retain your own attorney or legal counsel to represent you during the processes, we do not require that you have any attorney or legal counsel to seek restitution or file a claim for remission.
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